投資人資訊
董事多元化政策落實情形
一.董事會整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
二.董事多元化
本公司現任第十屆董事中，有一位女性董事，佔董事會席次比率11.11%。三位獨立董事佔董事會席次比率33.33%，另外六位董事中，僅有一位董事具有二親等以內親屬關係，佔董事會席次比率11.11%，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定。
三.董事會自我(或同儕)評鑑
本公司於113年第一季前執行完成112年度的董事會自我(或同儕)評估結果報告，並於113年5月10日報告董事會。內容如下:
1.本公司董事會績效評估之衡量項目至少含括下列五大面向，對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等，對五大面向評估結果總平均為4.1，顯現運作順暢良好。
2.董事成員自我績效評估之衡量項目至少含括下列六大面向，公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等，對六大面向評估結果總平均為4.2，顯現董事會運作順暢。
3.功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向，對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制等，對五大面向評估結果總平均為4.6，顯現功能性委員會運作良好。
四.經113年2月23日股東臨時會改選後，目前設置董事會成員共 9 人，含獨立董事 3 人，年齡則分布於30~80歲區間。董事各分別具備產業經驗、經營管理、領導決策、風險管理、財務會計及金融、醫療專業知識等專業能力， 本公司之董事成員具備不同專業及工作領域，以健全本公司之董事會結構，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、文化等。
2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
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董事姓名 |
性別 |
兼任員工 |
年齡 |
專業背景 |
專業能力 |
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醫學專業 |
化學工程 |
電子電機 |
財務會計 |
經營管理能力 |
危機處理能力 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
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莊明輝 董事長 |
男 |
V |
71-80 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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紀強 總經理 |
男 |
V |
61-70 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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黃連榮 |
男 |
71-80 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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莊正松 |
男 |
51-60 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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新穎投資(股)公司代表人 劉朝明 |
男 |
61-70 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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群詠投資(股)公司代表人 莊翊伶 特助 |
女 |
V |
31-40 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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林文正 |
男 |
61-70 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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江福田 |
男 |
71-80 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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詹勝昌 |
男 |
51-60 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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豪展醫療科技股份有限公司
董事(含獨立董事)成員
任期:民國113年2月23日至116年2月22日
選任項目 | 姓名 | 主要學經歷 | 現職 |
董事 | 莊明輝 | 國立成功大學化工系畢 政大企家班結業 美商台灣德州儀器 副總經理 高效電子(股)公司 總經理
| 豪展醫療科技(股)公司 董事長 豪展醫療科技(吳江)有限公司 董事 豪展醫療科技(蘇州)有限公司 董事 Avita (Mauritius) Corporation 董事 Double Harvest Inc., 董事 昕琦科技股份有限公司 董事 匯嘉健康生活科技(股)公司 董事 |
董事 | 黃連榮 | 國立成功大學工程科學系畢 國立政治大學EMBA畢 | 巨路國際股份有限公司 創辦人之一 巨路國際股份有限公司 董事 巨路國際股份有限公司 總經理 |
董事 | 紀強 | 中原大學電機系畢 政大企家班結業 群光電能(股)公司 副總經理 | Avita Corp (Thailand) Co.,Ltd. 董事 豪展醫療科技(股)公司 總經理 豪展醫療科技(蘇州)有限公司 董事 豪展醫療科技(吳江)有限公司董事 Richhealth Technology Corporation 董事 |
董事 | 莊正松 | 中原大學醫學工程畢 政大企家班 宏達電(股)公司全球業務 執行副總裁 中國惠普有限公司 高級副總裁 中國惠普有限公司信息產品集團 總經理 | 中國惠普有限公司大中華區 總裁 |
法人董事 | 新穎投資(股)公司 | 僑泰高職汽車修護科畢 新北市塑膠製品商業同業公會 理事長 | 鋐冠企業股份有限公司 董事長 鋐霖投資股份有限公司 董事長 新穎投資股份有限公司 董事長 |
代表人: 劉朝明 | |||
法人董事 | 群詠投資(股)公司 | 美國加州大學爾灣分校電機系畢 國立台灣大學商研所畢 eBay 客戶經理 PayPal 企業客戶經理 |
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代表人: 莊翊伶 | |||
獨立董事 | 江福田 | 台大臨床醫學研究所博士畢 台大醫學院檢驗醫學科教授/檢驗醫學部主任 台大醫院心臟內科部主治醫師 台大醫院檢驗醫學部主任 亞太心臟學會副理事長 中華民國心臟學會理事長 | 天主教輔仁大學附設醫院 副院長 |
獨立 董事 | 林文正 | 中原大學生物醫學工程學系畢 政大EMBA碩士畢 黃俊生人工電子耳基金會 董事 | 科林儀器(股)公司 董事長 科林國際助聽器(股)公司 董事 達輝貿易(股)公司 董事 科明儀器(股)公司 董事 濰樂聽力(股)公司 董事 |
獨立董事 | 詹勝昌 | 中興大學合作經濟系畢 時報文化出版企業(股)公司 副總經理 時報文化出版企業(股)公司 財務部主管 | 豪展醫療科技(股)公司薪酬委員 |
落實情形:
- 本公司 110 年度已於5月7日對現任董事、經理人及受僱人進行 3 小時教育宣導。
- 課程內容包括：內線交易的定義、構成要件及交易實例說明。
- 課程結束後並將簡報與影音檔案置於內部員工系統，提供給當日未出席者參考。
- 本公司於每年宣導董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- 本公司於 111 年 06 月 07日通知董事各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。
相關作業程序詳 :
(1)內部人員如發現重大違規情事或公司有重大損害之虞時，會立即向獨立董事會報告。
(2)每季董事會會議中，報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法序要求之溝通事項，過程中如果獨立董事有任何意見，都可以提出討論，會計師會作補充說明。
(3)稽核室定期提供審計委員公司內部查核之稽核報告，並透過董事會報告最新的稽核情形。
(4) 審計委員並得隨時查閱本公司財務、業務執行狀況，若對本公司相關之作業有疑問，可立即與相關單位主管溝通並進行檢討改進。
(5)若審計委員對本公司財務、業務狀況有任何疑問，得隨時與本公司會計師溝通，並指導本公司相關單位進行檢討改進。
資訊安全政策
一.資通安全政策：公司確保資訊系統之持續運作，防止未經授權修改或使用資料與系統，防止駭客、各種病毒入侵及破壞，維護實體環境安全，達成永續經營，及相關法規之要求。
二.具體管理方法：
1、設備安全管理
(1)本公司各應用伺服器等設備均設置於專用機房，機房進出僅有資安人員有權限可以進出。
(2)機房內部備有獨立備援空調，維持電腦設備於適當的溫度環境下運轉。
(3)機房主機配置不斷電，避免電力意外瞬間斷電造成系統當機，以及確保臨時停電時短時間不會中斷應用系統的運作。
2、網路安全管理
本公司已建置防火牆、垃圾郵件過濾、防毒軟體及外接式儲存裝置插入管控來防護主機、資料庫等內網安全，以降低惡意程式感染及攻擊的風險。
3、資料備份機制
為防止停電及其他天然災害等突發事件，並有效利用資料庫，已定期執行資料庫備份，並每月將備份資料存放異地保管。
4、資訊員不定期對員工進行資訊安全之教育訓練宣導，強化人員資安知識與應變能力，防範資訊環境之潛在內外部風險，降低對公司營運之威脅或衝擊。
內部稽核職掌 稽核室之職掌在於調查、評估各內部控制制度，作業、效果和效率是否適當，適時 提供改善建議以確保內部控制制度得以持續及有效實施，並協助董事會及管理階層 確實履行其責任。 內部稽核人員之任免 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人員招募作業程序」、「薪 資管理辦法」、「績效考核管理辦法」、「離職申請辦法」之規定辦理，其考評每 年執行二次，前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定，前述相 關辦法已揭露於本公司內部規章專區。
薪酬委員會
一、薪酬委員會成員
委員會成員人數為三人，委員由獨立董事林文正先生，獨立董事江福田正先生，獨立董事詹勝昌先生，擔任本公司第五屆薪資報酬委員會成員，並由詹勝昌先生擔任召集人。
二、薪酬委員會職責
應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度。
(3)定期評估董事及經理人之薪資報酬。
三、薪酬委員會運作情形
本屆委員任期：113年03月08日至116年02月22日。
最近(112)年度薪資報酬委員會開會 2 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) | 備註 |
獨立董事 兼召集人 | 林文正 | 2 | 0 | 100% | — |
獨立董事 | 江福田 | 2 | 0 | 100% | — |
獨立董事 | 詹勝昌 | 2 | 0 | 100% | — |
四、薪酬委員會之議事錄內容:
日期 | 出席人員 | 議案內容 | 決議結果 | 董事會 異議 |
112.3.17 | 獨立董事 林文正 獨立董事 江福田 獨立董事 詹勝昌 | 討論事項: 1.本公司參酌整體營運績效予以提撥新台幣166.5萬元作為董監酬勞，預計於股東會後發放，敬請決議。 | 經出席委員同意通過。 | 無 |
112.12.20 | 獨立董事 林文正 | 討論事項: 1.112年年度年終獎金案預計於2024年1月依照考核結果發放，考量公司整體營運及業界發放水準，預計發放薪資月份基數為1-1.5個月，敬請決議。 | 經出席委員同意通過。 | 無 |
審計委員會
一、成員專業資格與經驗
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，委員由獨立董事林文正先生，獨立董事江福田正先生，獨立董事詹勝昌先生，擔任本公司第二屆審計委員會成員。
| 身分別 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情況 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
| 獨立董事兼召集人 | 林文正 |
1.中原大學生物醫學工程學系畢。 2.國立政治大學EMBA碩士畢業。 3.黃俊生人工電子耳基金會董事。 4.科林儀器(股)份公司董事長。 5.科林國際助聽器(股)公司 董事。 6.達輝貿易(股)公司 董事。 7.科明儀器(股)公司 董事。 8.濰樂聽力(股)公司 董事。 |
所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
0 |
| 獨立董事 | 江福田 |
1.台大臨床醫學研究所博士畢業。 2.台大醫學院檢驗醫學科教授/檢驗醫學部主任。 3.台大醫院內科部主治醫師。 4.台大醫院檢驗醫學部主任。 5.亞太心臟學會副理事長。 6.中華民國心臟學會理事長。 7.天主教輔仁大學附設醫院副院長。 |
0 | |
| 獨立董事 | 詹勝昌 |
1.中興大學合作經濟系畢。 2.時報文化出版企業(股)公司 副總經理。 3.時報文化出版企業(股)公司 財務部主管。 4.豪展醫療科技(股)公司薪酬委員。 |
0 |
二、目的
本委員之運作，以下列事項之監督為主要目的:
1、公司財務報表之允當表達。
2、簽證會計師之選(解)任及獨立性。
3、公司內部控制之有效實施。
4、公司遵循相關法令及規則。
5、公司存在或潛在風險之管控。
三、職責
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。依據本公司審計委員會組織規程第六條對審計委員會職責範圍之規範如下：
1、訂定或修正內部控制制度。
2、內部控制制度有效性之考核。
3、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4、涉及董事自身利害關係之事項。
5、重大之資產或衍生性商品交易。
6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
10、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11、其他公司或主管機關規定之重大事項。
四、審計委員會運作情形
(一)最近年度(112)年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次(B) | 委託出席次數 |
實際列席率(%) (B/A) |
備註 |
| 獨立董事兼召集人 | 林文正 | 4 | ⸺ | 100% | ⸺ |
| 獨立董事 | 江福田 | 4 | ⸺ | 100% | ⸺ |
| 獨立董事 | 詹勝昌 | 4 | ⸺ | 100% | ⸺ |
1、其他應記載事項:審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、 期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理: (1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項 (2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之
議決事項:
五、審計委員會之議事錄內容
| 時間 | 出席人員 | 重要決議事項 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見處理 |
| 112.3.24 |
獨立董事 林文正 獨立董事 江福田 獨立董事 詹勝昌 會計師 余煒楨 |
討論事項: 1.本公司民國 111 年度財務報告案，提請討論。 |
經全體出席委員同意通過。 | 經 112 年 3 月 24日第一次董事會全體出席董事同意通過。 |
| 112.5.5 |
獨立董事 林文正 獨立董事 江福田 獨立董事 詹勝昌 會計師 余煒楨 |
討論事項: 1.本公司民國 112 年度第一季財務報告案，提請討論。 |
經全體出席委員同意通過。 | 經 112 年 5 月 5日第二次董事會全體出席董事同意通過。 |
| 112.8.11 |
獨立董事 林文正 獨立董事 江福田 獨立董事 詹勝昌 會計師 余煒楨 |
討論事項: 1.本公司民國112年第二季合併財務報告案。 2.本公司訂定民國112年第二季股利配發案。 3.本公司內部稽核人員更換案，提請討論。 |
經全體出席委員同意通過。 | 經 112 年 8 月 11日第三次董事會全體出席董事同意通過。 |
| 112.11.10 |
獨立董事 林文正 獨立董事 詹勝昌 會計師 余煒楨 |
討論事項: 1.本公司民國112年第三季合併財務報告案。 2.本公司訂定民國112年第三季股利配發案。 3.本公司擬定設立泰國孫公司案，提請討論。 |
經全體出席委員同意通過。 | 經 112 年 11 月 10日第四次董事會全體出席董事同意通過。 |
六、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.獨立董事與會計師之溝通情形
| 日期 | 溝通重點 | 建議事項 |
| 113.3.8 |
(1) 關鍵查核事項及其他說明 (2) 112年度合併財務報告 |
無 |
2.獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
| 日期 | 溝通重點 | 建議事項 |
| 113.3.8 |
關鍵查核事項及其他說明 | 無 |